Obowiązkowe Szkolenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] zgodnie z art. 52.1. nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.
Każdy pośrednik (oraz wskazane przez ustawę osoby) powinien wykazać się ukończeniem takiego szkolenia, Wychodząc takim potrzebom naprzeciw zapraszamy na specjalne Seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN – poświęcone problematyce ustawy AML.
Termin – 21 marca 2024 roku, godzina 11 00 online – na platformie zoom – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Ponadto szkolenie będzie zaliczone jako jedna sesja dla uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN – więcej o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] „Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1. 3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”
Na szkoleniu zostaną przedstawione w szczególności następujące zagadnienia:
- Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
-
- Dyrektywa AML,
- Nowelizacja ustawy.
- Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.
- Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.
- Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.
- Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;
-
- Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
- Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
- Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
- Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.
Wykładowca: Pani Marta Wysocka-Fronczek. – Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Cena szkolenia:
350 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa
270 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszenia PTEiDRN
160 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN (z opłaconymi składkami członkowskimi).
płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „szkolenie AML imię i nazwisko”
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ – 510 069 316 lub 501 213 604
Organizator:
Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)
Zapisy – wyślij zgłoszenie online załącz dowód wpłaty:
Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,
telefon 510 069 316, 501 213 604
Partnerzy
Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych.
Wysyłam...